СК назвал версии происхождения изъятых у Захарченко миллиардов

Следователи назвали две версии происхождения изъятых у Дмитрия Захарченко миллиардов. Предположительно, полковник МВД и его отец помогали проблемным банкам выводить средства за границу.

Следственный комитет выясняет происхождение валютной наличности, изъятой у крупного чиновника МВД Дмитрия Захарченко. Огромная сумма, равная восьми с половиной миллиардам рублей, арестована. Других денег, как уточнили в СКР, в этом деле нет, передает "ТВ Центр".

В качестве одной из версий происхождения денег, следователи рассматривают "семейный бизнес" полковника. Как стало известно газете "Коммерсант", отец Захарченко известен в банковских кругах как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы проблемных банков. Предположительно, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.

По просьбе владельцев кредитных организаций семья Захарченко помогла им вывести часть средств за границу, а остальное - обналичить, однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

По второй версии СК, Захарченко входил в группу, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

Замначальника одного из подразделений Главного управления экономической безопасности МВД Дмитрий Захарченко был арестован в минувшую субботу. Ему инкриминируют получение взятки, должностные злоупотребления и воспрепятствование правосудию. При обыске в квартире, которая, по словам самого Захарченко, принадлежала его сестре, были изъяты наличные деньги - более 120 миллионов долларов и два миллиона евро.

Читайте также:
Главное сегодня
Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко
Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко
Пачки долларов
Пачки долларов
Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко
Врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко
Пачки долларов
Пачки долларов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
 Rambler's Top100

Мы в социальных сетях

Не показывать больше это сообщение