В Москве лжебанкиры незаконно обналичили свыше 500 млн рублей

Теги:  Мошенничество  задержание  москва

Московская полиция пресекла деятельность преступной группы из 8 человек, которые занимались незаконным обналичиваем средств предпринимателей. Комиссия за такие услуги составляла 6,5 процентов. А вся работа велась в условиях строгой конспирации.

Куда пришли – оперативники прекрасно знают. За квартирой давно велось внешнее наблюдение. Андрей – один из участников группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Проще говоря – обналичкой. Схема проста. Частное лицо открывает в банке вклад до востребования, на который компания переводит крупную сумму. Остается только снять деньги в ближайшем отделении. Члены организации забирали себе 6,5 процентов. Остальное обратно – фирме-заказчику. 

Снимать деньги со своего собственного счета никто не запрещал. А вот откуда они там взялись и как владелец распорядится средствами, уже второй вопрос, разбираться с которым будут теперь следователи. Только за последнюю неделю оперативникам пришлось объехать больше 20 адресов.

"Изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

А еще – свыше 10 миллионов рублей, примерно столько же американской валюты и 69 тысяч евро. Судя по всему, зарабатывали участники подпольного банка и правда неплохо: недешевый немецкий внедорожник, богатые загородные особняки.

Всего же подозреваемые обналичили более полумиллиарда рублей. Сумма, которая благополучно ушла в тень – ни налогов, ни отчетностей. Пока семь человек остаются под домашним арестом, еще один под подпиской о невыезде. Но если состав преступления – незаконную банковскую деятельность – все же удастся доказать, то легкие деньги обернутся тяжелыми последствиями.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Другие новости

В других СМИ