В Москве задержали незаконных инкассаторов, ущерб от их деятельности составил около 90 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полиции установили, что злоумышленники без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций.
Всего было проведено порядка 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисах и жилых помещениях, в ходе которых были изъяты документация и восемь миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". Организатор противоправной деятельности находится под домашним арестом, еще трое соучастников - под подпиской о невыезде.