Евросоюз усиливает борьбу с отмыванием денег

Как пишет Financial Times, Европейская банковская ассоциация в ближайшее время может получить расширенные полномочия для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Также возможен вариант с расширениям спектра возможностей Европейской прокурорской службы.

Европейская банковская ассоциация получит от Еврокомиссии дополнительные ресурсы для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times. 

Отмечается, что EBA для усиления борьбы с отмыванием денег может получить новые полномочия и новые права. 

Рассматривается также и альтернативный вариант - более широкий спект полномочий может получить недавно созданная Европейская прокурорская служба. Речь в данном случае идет о праве инициировать трансграничные расследования в финансовой сфере на территории всего Евросоюза.

Официально о соответствующих планах может быть объявлено уже 12 сентября.

Ранее сообщалось, что представительство Deutsche Bank в Лондоне грозится в ближайшее время разорвать отношения с российским правительством. Кредитное учреждение требует от властей обновить клиентские данные.

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ