Российские полицейские разоблачили мошенническую схему вывода денег из страны. Правоохранители пресекли деятельность международной банды, которая за два года вывела за рубеж более 37 миллиардов рублей.
"Граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций", - сообщила ТВЦ.Ru официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, мошенники, прикрываясь продажей валюты, переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, в том числе в молдавский BC Moldindconbank S.A.
Деньги со счетов российских банков списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Организаторами банды являлись экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии Владимир Плахотнюк, а также Вячеслав Платон, который в апреле 2017 года был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов.