Молдавский политик вывел из России десятки миллиардов рублей

Российские полицейские разоблачили мошенническую схему

Российские полицейские разоблачили мошенническую схему вывода денег из страны. Правоохранители пресекли деятельность международной банды, которая за два года вывела за рубеж более 37 миллиардов рублей.

"Граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций", - сообщила ТВЦ.Ru официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, мошенники, прикрываясь продажей валюты, переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, в том числе в  молдавский BC Moldindconbank S.A.
Деньги со счетов российских банков списывались по подложным решениям судов Молдавии.

Организаторами банды являлись экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии Владимир Плахотнюк, а также Вячеслав Платон, который в апреле 2017 года был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов.

Главное сегодня
Министерство Внутренних Дел (МВД России)
Министерство Внутренних Дел (МВД России)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ