Теневые банкиры в Москве незаконно обналичили 132 миллиона рублей

Сотни печатей фирм-однодневок и множество документов. В Москве полицейские пресекли деятельность теневых банкиров.

Злоумышленники организовали в одном из бизнес-центров масштабную финансовую структуру для обналичивания денег. Средства своих клиентов они выводили через фиктивные фирмы, которые якобы занимались торговлей табаком, строительными материалами и оборудованием. За каждую транзакцию брали 13 процентов, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей.

Задержан организатор криминального бизнеса и его сообщница, но свою вину они отрицают.